Pressmeddelanden
mar
Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ) 2019
Publicerat 14:30, tisdag 12/03, 2019 Senast uppdaterat:14:24, tisdag 10/12, 2019Samtliga aktieägare i Fastighets AB Stenvalvet (publ), org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma.
Datum: Tisdag den 9 april 2019
Tid: Kl. 10.00
Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm
Rätt att delta: Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta vid bolagsstämman
Anmälan: Sker till Thomas Åsberg på thomas.asberg@stenvalvet.se
På årsstämma kommer följande ärenden behandlas:
- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Val av en eller två justeringsmän;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Godkännande av dagordningen;
- Redogörelse av året som gått och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31;
- Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning;
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och
- Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut:
Valberednings förslag till beslut avseende punkterna 1, 9, 10 och 11 kommer tillgängliggöras på bolagets hemsida (stenvalvet.se) i god tid före årsstämman.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning; Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 174 938 105 kr ska överföras i ny räkning.
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer delges bolagets ägare två veckor före årsstämman.